주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사의 정관 제24조에 의거하여 2024년도 제3기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여주시기 바랍니다.
– 아 래 –
1. 일시 : 2025년 3월 28일(금) 오후 2시
2. 장소 : 서울특별시 동대문구 회기로 117-3 서울바이오허브 산업지원동 세미나실A (2층)
3. 회의 목적사항
가. 보고사항 : 영업보고
나. 부의안건
제 1 호 의안 : 제3기(2024. 1. 1 ~ 2024. 12. 31) 재무제표 승인의 건
제 2 호 의안 : 사내이사[임상면] 재선임의 건
제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
주주총회 참석장에서 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접 의결에 참여할 경우 : 주주총회 참석장, 신분증
나. 제3자에게 의결권을 위임할 경우 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
2024년 3월 13일
주식회사 아메이스바이오사이언스
대표이사 임상면